Il denaro proveniva da delitti e veniva inviato legalmente attraverso due locutori a Madrid. Il destino era sempre lo stesso: Bogotá (Colombia), anche se i detenuti hanno nazionalità diverse. Si faceva rovesci di oltre 30.000 euro, molto superiori alla media di questo tipo di operazioni. Questa procedura ha sollevato otto mesi fa i sospetti della polizia nazionale che finì per arrestare all'inizio di aprile 21 persone. Sono accusate di riciclare 223.000 euro provenienti dal traffico di droga, come ha riferito questa mattina la Jefatura Superiore di Polizia di Madrid. I detenuti si sono recati una sola volta a inviare il denaro e tutti portavano in un ruolo il nome dei destinatari. Secondo la nota della polizia, "i capi di questo tipo di organizzazioni cercano altre persone che, in cambio di commissioni, mandano tale denaro all'estero." Non è la prima volta che si disgregano una banda di persone che si disintossicavano con il nome dei destinatari. In febbraio, 28 persone sono state arrestate per aver inviato fino a 100 milioni di euro, in cambio di misure criminali, secondo la polizia.
Tutti i detenuti mandavano il denaro, proveniente dal traffico di droga, a uno stesso destino e una sola volta ciascuno