Il governo, su proposta del ministero dell'Economia e della Competitività, ha imposto alla succursale spagnola della Banca Spirito Santo un'ammenda superiore a 1,1 milioni di euro per due infrazioni "molto gravi" della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. In particolare, l'esecutivo ha emesso ammende di 150.000 e 960.000 euro alla filiale spagnola della banca portoghese e due ammonizioni pubbliche per aver violato l'obbligo di comunicazione previsto dalla normativa sulla prevenzione del riciclaggio di denaro sporco. La sanzione, che è stata imposta dal Consiglio dei ministri nel maggio 2013, è ormai definitiva in via amministrativa e il suo contenuto è stato pubblicato questo lunedì nel Bollettino ufficiale dello Stato (BOE). In ogni caso, l'ente può proporre, a titolo potente, un ricorso di sostituzione entro un mese a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica o ricorrere alle ammende dinanzi alla commissione per le questioni contabili e amministrative della Corte suprema entro due mesi a decorrere dalla data di notifica delle stesse.
La sanzione, imposta dal ministero dell'Economia per due infrazioni "molto gravi," ammonta a 1,1 milioni di euro