Jaime Botino, consigliere e presidente di Bankinter fino al 2002, ha presentato una querela contro il segretario del consiglio della Commissione nazionale del mercato dei valori mobiliari (CNMV), Fabio Pasqua Mateo, secondo fonti giudiziarie. Botín lo accusa di "rivelazione di informazioni riservate" che è punito, in caso di denuncia, con multa, disabile da 1 a 3 anni, o addirittura prigione da due a quattro anni, ai sensi dell'articolo 417 del codice penale. Il caso, ammesso al giudizio d'istruzione n. 42 di Madrid, è nato nel fascicolo sanzionatore di lettere a causa della malattia di cui la CMMV, e ratificato dal ministero dell'Economia, nel gennaio scorso anno, perché Jaime Botino ha nascosto al mercato che possedeva il 7,8% del capitale della Bankinter in una banca svizzera. L'ammenda, anche non pagata, è ammontata a 700.000 euro. La denuncia è giustificata da tutte le persone che sono state presentate in forma di lettere che non sono strettamente riservate a queste voci.
Un giudice accetta di indagare sul segretario del consiglio del regolatore di borsa per aver divulgato i dettagli della multa al banchiere.