Oltre alla sua presunta azione illecita per massimizzare le sue diete, l'ex presidente della commissione di controllo della MSC, Juan Ramón Avilés, ha commesso un'altra serie di irregolarità che, secondo la Banca di Spagna, l'avrebbero costretto a lasciare le sue cariche. Avilés ha ricevuto due crediti della MSC per 19 milioni nel 2008 per la costruzione di un urbanizzazione di 174 case, garage e locali a Sucina (Murcia) attraverso la sua società La Vereda de Sucina SL. La società del dirigente della MSC, ha avuto evidenti difficoltà a vendere la promozione e, dal 2009, ha dato sintomi di problemi di liquidità, nonostante che la cassa abbia rifinanziato l'operazione aumentando gli importi prestati senza che tale decisione passasse dal Consiglio di amministrazione dell'ente. La situazione è stata aggravata tanto che Avilés è stato costretto a ricorrere a prestiti dell'Istituto di Credito Ufficiale (ICO) e dell'Istituto di Credito e Finanza della Regione di Murcia per la vendita della sua cassaforte per la vendita della sua proprietà (ICREF).
Juan Ramón Avilés finse di vendere una promozione a sua sorella per mantenere la sua posizione privilegiata