La polizia ha disaggregato un gruppo organizzato che ha lavorato in totale 223.000 euro con spedizioni di denaro a destinazione Bogotà attraverso locutori. Il denaro proveniva per la maggior parte dal traffico di droga, come ha riferito ieri la Direzione Superiore di Polizia di Madrid. Gli agenti hanno arrestato 21 persone, cui è stato imputato un reato di riciclaggio di denaro. Le operazioni sono state effettuate in due locutori di Madrid, da dove hanno cominciato a spedire rotazioni con importi che erano circa 30.000 euro, importo molto superiore a quello abituale in questo tipo di spedizioni. La polizia, che ha iniziato l'indagine otto mesi fa, ha constatato che tutte le spedizioni sono state effettuate in due locutori di Madrid, da dove hanno cominciato a spedire in capitale colombiano, anche se le persone che lo inviavano avevano diverse nazionalità. Ognuna è venuta da una sola volta e portavano i nomi dei destinatari del denaro su carta. I capi di fila cambiavano costantemente da casa a casa "Gli agenti hanno iniziato quindi un'analisi completa di tutte le operazioni fino a confermare che queste persone erano coordinate e mirano a formare un gruppo organizzato con l'obiettivo di raccogliere i soldi provenienti da varie emittenti di denaro, le persone che hanno dato alla presenza di denaro, dalle autorità responsabili, che hanno spiegato quindi la presenza della polizia.
Sgretolata una rete che ha riciclato 223.000 euro provenienti dal narcotraffico con spedizioni a Bogotà