Ivan Scalera, giudice surrogato dell'istruttrice Mercedes Alaya che indaga sul caso degli ERE, ha autorizzato la Guardia Civile a indagare sui conti bancari delle imprese schermo. L'Unità Centrale Operativa (UCO) dell'Istituto armato aveva chiesto al magistrato di indagare sui costi sostenuti dalla Consulenza per l'Occupazione e pagati con i fondi pubblici. Gli agenti avevano inviato un ufficio al giudice il 21 settembre scorso con il seguente obiettivo: "Accrescere negli indizi indicati sull'uso delle cosiddette imprese schermo, con o senza il suo consenso, al fine di introdurre nel circuito finanziario il denaro proveniente dalle sovracommissioni applicate alle polizze finanziate dal Consiglio d'Andalusia," sottolinea l'ordinanza del 9 ottobre scorso firmata da Scalera. La Guardia Civile cercava di identificare i titolari dei conti per determinare il flusso di denaro attraverso queste imprese schermi, un circuito che era stato memorizzato nel vicino sito della Guardia Civile su tali firme, che già possiede il tribunale e che ogni elenco di fondi sarà trasmesso dalle parti autorizzate per determinare il flusso di denaro per mezzo di queste società di informazione determinate in quanto riguarda il domicilio.
Il giudice surrogato del caso degli SRE autorizza gli agenti ad indagare sul flusso di denaro del Consiglio destinato agli intermediari e agli assicuratori