La Guardia Civile ha studiato a fondo le operazioni dell'intermediario Juan Lanzas attraverso enti bancari, ha concluso che esisteva connivenza da parte dei responsabili delle banche per far sì che il presunto riciclaggio di denaro proveniente da una parte dell'immensa fortuna che gli era stata assegnata: 13 milioni. ·Non si è resa conto all'organismo di prevenzione del riciclaggio di tali operazioni e non è stata presa alcuna misura al riguardo. Ciò ha permesso di perfezionare l'estrazione di denaro attraverso queste operazioni, esponendo i ricercatori nell'ultimo affollato. Per questa presunta collaborazione da parte dei responsabili delle indagini, gli agenti hanno arrestato il direttore di due filiali di Banca Santander e Caja San Fernando en Jaén y Mancha Real, Francisco José González Corral. Inoltre, gli agenti chiedono di prendere dichiarazioni come testimoni ad un direttore di una filiale di La Caixa e un altro direttore di Banca Santander en Mancha Real. ·Ness responsabile di tale pagamento sono state trasmesse in modo da consentire al Servizio di prevenzione del riciclaggio di capitali di questa entità, nonostante si tratti di operazioni sistematiche di cui all'articolo 7 del decreto reale 925/95 e da tanto soggetti alla loro responsabilità.
Gli investigatori accusano i responsabili delle banche di aver coperto l'operazione collegata a Lanci.