I Mossos d'Esquadra hanno arrestato otto persone per aver deviato oltre sei milioni di euro all'estero attraverso un concorso di creditori fraudolento di un gruppo alberghiero di Tarragona, tra cui il massimo responsabile, familiari, testaferri, dirigenti e collaboratori. Le detenzioni sono state effettuate lo scorso 1 luglio e tutti sono stati accusati di fallimento fraudolento, insolvenza punibile e alzata di beni, delinquenza alla finanza pubblica e alla previdenza sociale, riciclaggio di capitali, contraffazione documentaria e di appartenenza ad organizzazione criminale. Fonti di persone sono state segnalate da altre società di ricerca, che ha durato più di un anno e mezzo, sono state iniziate a seguito della dichiarazione di concorso dei creditori di una società di un gruppo alberghiero in cui sono state individuate irregolarità che potrebbero costituire reati da parte del titolare dell'impresa. Nella prima fase della ricerca, tutelata da altre forme di produzione, sono state esaminate da una Procura di Tarragona, dagli agenti diretti a favore del massimo responsabile dell'organizzazione e del suo ambiente familiare, da un lato, da un lato, da un lato, dall'altro, da un lato, dall'altro lato, dall'altro.
L'operazione contro un gruppo alberghiero di Tarragona rileva uno svuotamento di beni e patrimonio