La Procura Anticorruzione ha chiesto al tribunale centrale numero 5 dell'Audience Nacional di ammettere la querela contro José María Ruiz-Mateos, sua moglie, Maria Teresa Rivero, i suoi sei figli maschi e un nipote, presentata da 63 querelanti che, insieme a due denuncianti, hanno investito un totale di 9,44 milioni di euro in cambiali del gruppo Nuova Rumasa. I querelanti affermano che né le imprese emittenti dei cambiali né i loro garanti sono in grado di restituire tale importo e che alcune delle società dei Ruiz-Mateos sono state in seguito a manovre di despatrio-monializzazione. Secondo la lettera di Anticorruzione, i fatti potrebbero costituire reati di truffa, insolvenza punibile, reati contro il mercato e i consumatori e amministrazione sleale. Sono stati identificati in quanto tali da parte di un numero di persone che hanno aderito a diverse imprese della Nuova Rumasa per un importo di almeno 90.457 euro "sono in possesso di dati disponibili fino al dicembre 2009-, ma non si conosce il numero di investitori successivi.
Anticorruzione ha identificato più di 1.000 abbonati di cambiali