La polizia nazionale ha arrestato tre persone, tra cui il capo del gruppo, affacciato a Siviglia, che hanno cercato di imbrogliare 142 milioni di euro a banche con assegni fittizi. Secondo la polizia, la trama è iniziata quando A. G., un imprenditore indiano stabilito a Siviglia, si è spostato a diversi enti bancari portando con sé assegni emessi da banche di altri paesi europei con importi diversi (20 milioni di euro e 35 milioni di euro, 45 milioni di sterline). A. G. sosteneva che il denaro proveniva dalla vendita di uno smeraldo, di proprietà della sua famiglia. Le prime filiali che gli hanno assistito non hanno accettato gli assegni. Allora A. G. si è messo in contatto con un gruppo aziendale sevillano che contava più di 20 imprese per mediare tra le banche e garantire il recupero di assegni contraffatti da parte della sua famiglia. La partecipazione di questo gruppo aziendale 'uno dei suoi possessori è il detenuto J. Mai. M. ha anche contemplato il frazionamento del capitale raccolto nelle sue imprese per ostacolare il controllo del denaro e facilitare, di questa forma, il riciclaggio di capitale britannico. I cittadini di cui è stato, i quali sono stati membri della polizia, i quali hanno dato ai sensi di cui ai sensi della legge.
I tre detenuti cercavano di ingannare gli istituti finanziari con assegni contraffatti.