I sei capi detenuti il martedì in un'operazione di polizia contro le mafie dell'Est hanno usato i loro affari in Spagna per riciclare alcuni milioni di euro provenienti da attività illegali. I soldi ottenuti fuori con il traffico di droga e la vendita di armi sono stati lavati, in grandi quantità, sulla costa catalana attraverso società di investimento immobiliari e di affari legali (ristoranti, alberghi e bordelli) creati dalla banda. I mafiosi arrestati mantengono alcuni legami personali, ma non formano una struttura eccessivamente chiusa e provengono da diversi paesi: Russia, Ucraina, Armenia, Kazakistan e Uzbekistan. Si sono installati sul litorale di Barcellona e di Tarragona con l'idea di condurre una vita tranquilla e accomodante, dedicata a falsificare i documenti per il lavaggio del denaro. In questo compito era di grande aiuto Juan Oyonate, proprietario di una compagnia di Salou (Tarragona) e uno dei sei detenuti da un'altra persona nella legge captagna.
Sei capi hanno investito in ristoranti, alberghi e bordelli della Catalogna