Il regolatore di borsa degli Stati Uniti, la SEC, dice che non vuole trascurare né il minimo di fronte a casi di informazione privilegiata, e tanto meno quando si tratta di uno di un cittadino straniero. E sotto questo argomento ha sanzionato con 50.000 dollari e la restituzione delle sue vincite (circa 576.000 dollari) a Juan José Fernández Seguncia. L'esanalista della Banca Santander è stato accusato in agosto di arricchirsi con informazioni riservate sull'offerta di acquisto della miniera australiana BHP Billinton da parte della canadese Potash. L'ente spagnolo che presiede Emilio Botín con un conto civile ha sospeso il suo dipendente, specialista nei mercati dei derivati, immediatamente. Nella domanda originale, si diceva ad un altro spagnolo, Luis Martín Caro. Grazie alle informazioni a cui entrambi hanno avuto accesso sull'operazione sono stati imbusati illegalmente da quasi un milione di dollari. Quello che non sapevano che stavano lasciando un segno che alla SEC più sotto forma di mercati sono state presentate appena quattro giorni dopo che avevano fatto cassa. L'offerta di BHP da Potash ha tenuto gli investitori in vilo per tutta l'estate, il Santander ha fornito ai mezzi di informazione che in merito al gigante famano che il finanziamento che la proprietà della proprietà che in quanto la proprietà della proprietà italiana.
Juan Jose Fernández si è arricchito grazie a informazioni riservate sull'offerta di acquisto di BHP Billiton su Potash