Prima denuncia. Nel dicembre 2012, il servizio pubblico per l'occupazione statale (SEPE) invia un fascicolo con corsi sovvenzionati con fondi statali alla polizia. È della Federazione dei Trasporti Ucotrans. I tecnici rilevano irregolarità con gli alunni. ï La truffa viene a galla. IL PAESE pubblica le prime informazioni su una presunta truffa con 4,4 milioni di fondi della Comunità di Madrid per corsi di associazioni imprenditoriali. L'intermediario è José Luis Anari. In quei giorni, iniziano i collegamenti tra i due casi. Aneri è anche il contatto per una decina di fascicoli nazionali, come Ucotrans. ï Il ïmodus operandi. Tra dicembre e gennaio 2014 trascende le modalità di lavoro di Aneri. Si dedica principalmente a corsi di teleformazione, in cui moltiplicano nomi e carta di alunni che presumibilmente non hanno fatto le attività di comunicazione di fondo a causa di una malattia di cui 27 settimane. Alfonso Tezanos, presidente di varie associazioni imprenditoriali e uomo forte avevan dato luogo alla ricerca. A metà di febbraio si pubblicano le prime connessioni, è un antico noto di Aneri, che è stato chiamato ad essere un sistema analogo.
La truffa dei falsi corsi di formazione sovvenzionati con denaro pubblico è saltata alla luce nel dicembre 2013 e ha fatto progressi nelle ultime settimane