Il gruppo Bankia sta conducendo un'indagine interna per rilevare operazioni di credito irregolari ad imprenditori valenziani, tra cui quelli concessi alla famiglia di Juan Cotino, presidente delle Cortes Valencianas, come riportato ieri dal quotidiano Espansione. Le imprese della sua famiglia sono citate nei ruoli di Bárcenas. Le indagini si concentrano su 30 operazioni irregolari ereditate dalle vecchie casse di risparmio, tra cui si sottolinea la valenzana Bancaja. Una delle imprese oggetto di indagine da parte di Bankia è la società Share Capital, alla quale partecipavano Asedes Infrastrutture e Sedesa Real Estate, entrambe della famiglia Cotino. Share Capital ha ricevuto almeno 35 milioni di euro per acquistare beni immobiliari in Europa orientale. L'ultimo registro commerciale, del 2009, registra anche l'acquisto di quattro imprese ungheresi, una rumena e una britannica. Ma nello stesso anno, l'azienda è venuta a perdere 500.000 euro, cosa che ha fatto in Banca rinegoziare le attività se le attività in Europa orientale. L'ultimo registro commerciale, l'ultimo, del 2009, registra anche l'acquisto di quattro imprese, una Romania e una britannica, l'impresa ha perso in due parti di crediti di banca che sono state per la loro proprietà, anche per la costruzione, mentre la costruzione in quanto è stata controllata, la costruzione di proprietà di proprietà di proprietà di proprietà di proprietà di proprietà statale.
Le ricerche si concentrano sulle operazioni ereditate dalle vecchie casse di risparmio, tra cui la Banca centrale europea.