Compliance Presseschau, 27.6.2022 Unternehmen riskieren eine strafrechtliche Verfolgung und Reputationsschäden, wenn sie sich nicht an Recht und Gesetz halten. Laut Handelsblatt wachsen nun die Anforderungen.
Geldwäschebekämpfung
Die Schweizer Bundesregierung will künftig wissen, wer hinter Briefkastenfirmen steckt, berichtet das NZZ magazin.
Der ehemalige Fifa-Generalsekretär Jérôme Valcke hat sich bei umstrittenen Deals mit TV-Rechten der passiven Korruption schuldig gemacht. Dafür erhält er eine Freiheitsstrafe von elf Monaten bedingt, wie das Grenchner Tagblatt berichtet. Freigesprochen wurde der Präsident des Fußballclubs Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.
Bestechung zieht sich in der Ukraine durch viele Bereiche – nur Russland ist in Europa noch korrupter. Die Aussicht auf einen EU-Beitritt könnte ein Ansporn sein, sich zu verbessern, heißt es auf tagesschau.de.
Eine 49-Jährige ist in Dänemark wegen versuchter Geldwäsche einer Gesamtsumme von fast 4 Milliarden Euro zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. (Handelsblatt)
Sanktionen & Embargos
In Österreich sind laut dem Innenministerium bisher rund 1,5 Milliarden Euro an Vermögenswerten russischer Oligarchen aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine eingefroren worden, so Die Presse.
Die G7-Staaten weiten ihre Strafmaßnahmen gegen Russland aus, so Der Spiegel. Die neuen Sanktionen richten sich gezielt gegen Moskaus Rüstungsindustrie.
Bei rund 1.600 Kontrollen wurden im Jahr 2021 wegen Unterbezahlung oder Verstößen gegen sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen Strafen über vier Millionen Euro verhängt. Dies berichtet Der Standard.
Die Brau Union ist ins Visier der Wettbewerbshüter geraten. Österreichs größter Bierproduzent soll regionale Händler schwer unter Druck gesetzt haben. Im April gab es eine Hausdurchsuchung, so Der Standard. informiert. Compliance Presseschau, 1.3.2021