Princippet går ud på at overvåge, at de pågældende identificerer deres kunder, når de indgår forretningsforbindelser med dem og opbevarer dokumenter og bilag.
Il principio è di vigilare a che gli interessati provvedano all'identificazione dei loro clienti quando allacciano rapporti d'affari e conservino documenti probanti e pezze giustificative.